美國司法部週三（1月18日）宣布，當局逮捕了在香港註冊的加密貨幣交易平台「Bitzlato」創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌經手高達7億美元的非法資金。
根據《路透社》等媒體報導，美國司法部稱，「Bitzlato」和專門進行毒品、商業資料勒贖、偽造證件、洗錢來獲取非法資金的俄羅斯暗網平台「九頭蛇市場」（Hydra Market）交換了價值超過7億美元的加密貨幣
美國檢方並表示，「Bitzlato」還接收了超過1500萬美元的勒索軟體收益；又指自2018年5月以來，該平台已經處理了價值45.8億美元的加密貨幣交易，其中很大部分是犯罪所得。而美國和德國執法部門已經在去年4月將該平台查封。
美國當局指出，因「Bitzlato」沒有對客戶進行審核，違反洗錢防治規定。40歲的俄羅斯公民列科季莫夫則長期居住在中國深圳經營該平台，他於1月18日在美國佛州邁阿密遭到聯邦調查局（FBI）探員逮捕。
美國司法部補充，「Bitzlato」是在香港註冊，而註冊的身分識別要求較低，也因此容易產生犯罪環境，列科季莫夫也是在中國境內經營該平台。美國財政部金融犯罪執法局先前也表示，因為該平台的洗錢問題，已禁止任何相關金融機構轉移涉及「Bitzlato」的資金。
