法國金融檢察官辦公室（PNF）在週二（3月28日）針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎和近郊的金融區拉德芳斯突襲搜索5間銀行。
綜合《法新社》和《世界報》報導，這5間銀行分別為法國興業銀行（Societe Generale）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）還有英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
據報導，法國這項行動疑似與歐洲新聞媒體在2018年揭露的「CumEx檔案」（CumEx-Files）稅務詐欺調查報告有關，這些媒體曾在2021年表示，多個銀行的相關避稅行為已持續20年，涉案金額高達1400億歐元。
據悉，「CumEx」是一種交易計劃，銀行和投資人可以在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，讓稅務機構搞不清楚股票產權屬於哪方，避免支付應用於股息的稅款，甚至還可以獲得股息稅的退稅。銀行被控涉嫌充當仲介，甚至向參與的投資者收取佣金。
