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涉洗錢7億美元 虛擬貨幣平台創始人邁阿密被捕

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美國司法部週三(1月18日)宣布,當局逮捕了在香港註冊的加密貨幣交易平台「Bitzlato」創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),指他涉嫌經手高達7億美元的非法資金。

根據《路透社》等媒體報導,美國司法部稱,「Bitzlato」和專門進行毒品、商業資料勒贖、偽造證件、洗錢來獲取非法資金的俄羅斯暗網平台「九頭蛇市場」(Hydra Market)交換了價值超過7億美元的加密貨幣

美國檢方並表示,「Bitzlato」還接收了超過1500萬美元的勒索軟體收益;又指自2018年5月以來,該平台已經處理了價值45.8億美元的加密貨幣交易,其中很大部分是犯罪所得。而美國和德國執法部門已經在去年4月將該平台查封。

美國當局指出,因「Bitzlato」沒有對客戶進行審核,違反洗錢防治規定。40歲的俄羅斯公民列科季莫夫則長期居住在中國深圳經營該平台,他於1月18日在美國佛州邁阿密遭到聯邦調查局(FBI)探員逮捕。

美國司法部補充,「Bitzlato」是在香港註冊,而註冊的身分識別要求較低,也因此容易產生犯罪環境,列科季莫夫也是在中國境內經營該平台。美國財政部金融犯罪執法局先前也表示,因為該平台的洗錢問題,已禁止任何相關金融機構轉移涉及「Bitzlato」的資金。

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